Перейти в группу новостей: 
 

Тема Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ
Написал ZAV <7@7.7>
Дата Tue, 14 Nov 2017 13:26:08 +0400
Группа новостей kraft.blacklog

Попал в неприятную ситуацию.

У меня две карты в Сбербанке, одна обычная МастерКард, вторая Голд для
бизнеса по фирме.

На Голд были финансы. Карту забыл дома. В кошельке была МастерКард. Приехал
поставщик с товаром, нужно было рассчитаться наличными.

Я зашел в приложение СберБанкОнлайн, перевел со своей карты Голд на
Мастеркад финансы, снял и рассчитался с поставщиком. Он уехал, товар
остался.

Через пять часов пришла смс о том что меня заблокировали по ФЗ-115 ...

Позвонил оператору, сказали идите в то отделение где открывали карту Голд,
пришел, объяснил ситуацию, сказали идите туда где открывали МастерКард,
приехал, там говорят идите в Москву ... А это блин три разных города ...
Обивал пороги Сбера три дня, толком никто ничего не сказал. Собрал все
документы, в Москве под диктовку и с официальной выпиской со стороны Сбера
писал заявление и подтвердил что финансы которые пришли на карту Голд
являются законными.

Результат НОЛЬ ...

---

На banki.ru нашел статейку:

Многие физические и юридические лица столкнулись с ситуацией блокировки
операций по счетам и картам. При этом банк ссылается на 115ФЗ и требует
непонятно какие документы в целях подтверждения легальности операции и
денежных средств.

Так вот, 115 ФЗ делался не для того, что написано в самом законе
(противодействия отмывания денег полученным преступным путём и
финансирования терроризма). Банки продавливали (а делалось это очень
настойчиво) данный закон в целях получения полулегального средства отказа от
клиента. Т.е. поскольку любые отношения с банком являются договорными, то
отказать клиенту банк может только согласно пунктам договора (каких очень
немного) , если иное не предусмотрено государственными законами и актами
(наш 115 ФЗ).

Именно поэтому банки сообщив вам, что вы подозреваетесь во всех грехах,
требуют от вас документы, которые зачастую даже нельзя предоставлять
посторонним организациям. При этом чтобы Вы не предоставили, какие бы
документы вы не дали банку, ситуация ни на ёту не продвинется.

Таким образом знайте, если Вам банк написал, что вы подозреваетесь в
финансировании запрещенной группы в России, то 95% что Вы находитесь в
стоп-листе банка и единственный выход это разрыв всех отношений с банком.
Ибо всё равно банк после длительной переписки и удержания ваших денег
предложит Вам закрыть все счета, естественно подержав немного или много
ваших денег у себя.

https://www.yaplakal.com/forum7/topic1691412.html

ЗЫ НЕ МОЁ.
ЗЫ2 давно не пользуюсь!

--
С уважением, ZAV
ICQ 851 220 60




Последние сообщения в этой теме
 
-# Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ (Текущее сообщение) ZAV 14 ноября 2017 в 13:26
.-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ kosmonavt 14 ноября 2017 в 13:31
.|\# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ ZAV 14 ноября 2017 в 14:21
.-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ A1980 14 ноября 2017 в 13:34
.|\# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ ZAV 14 ноября 2017 в 14:20
.-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ Serge Renard 14 ноября 2017 в 14:25
.|-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ Azrak 14 ноября 2017 в 16:12
.||-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ Serge Renard 14 ноября 2017 в 16:41
.||.|# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокиро вал карточные счета по 115-ФЗ Sergey V Fedorov 01 января 1970 в 04:00
.||.-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ Azrak 15 ноября 2017 в 10:00
.||..-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ klm 15 ноября 2017 в 11:23
.||...-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ WhiteBox 15 ноября 2017 в 12:10
.||...|-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ nospam 15 ноября 2017 в 14:14
.||...|.\# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ WhiteBox 15 ноября 2017 в 16:14
.||...\# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ Azrak 15 ноября 2017 в 13:54
.|\# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ Мурзилка 14 ноября 2017 в 16:37
.|# Re:Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ Svist 01 января 1970 в 04:00
.-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ T 14 ноября 2017 в 20:16
.|-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ trader2k4 15 ноября 2017 в 08:51
.||\# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ T 15 ноября 2017 в 21:27
.|-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ Эд 15 ноября 2017 в 13:51
.|.-# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ Serge Renard 15 ноября 2017 в 13:54
.|..|# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ Mike Lykоv 15 ноября 2017 в 13:58
.|..\# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ T 15 ноября 2017 в 21:26
.\# Re: Лыко да мочало... СБЕРБАНК заблокировал карточные счета по 115-ФЗ T 15 ноября 2017 в 22:18